Branche, Recht und Betrieb
Eingeschränkte Länder
Ein Land, das eine Firma aus rechtlichen, regulatorischen, sanktionsbedingten oder zahlungstechnischen Gründen nicht bedient. Beschränkungen können sich ändern und gelten dort, wo sich ein Trader tatsächlich aufhält, nicht dort, wo eine Adresse liegt.
Auch genannt: Restricted Jurisdiction · Gesperrte Länder · Eingeschränkte Rechtsordnung
Die GFN-Zahl
GFN kann den Zugang aus bestimmten Rechtsordnungen aus rechtlichen, regulatorischen, zahlungstechnischen oder Compliance-Gründen einschränken, die Berechtigung kann also von Ihrem Wohnsitzland abhängen. Eine Beschränkung kann auch nach Ihrer Anmeldung eingeführt werden.
Im Detail
Eingeschränkte Länder,erklärt
Beschränkungen sind kein Urteil über die Trader eines Landes. Sie ergeben sich aus den Regeln, unter denen die Firma und ihre Zahlungsdienstleister arbeiten, und können sich ändern, wenn diese Regeln sich ändern.
Wer eine falsche Adresse oder ein VPN nutzt, um eine Beschränkung zu umgehen, gefährdet das Konto und jeden Gewinn darauf, weil die Abweichung bei der Verifizierung auffällt - also bei der Auszahlung.
Verwandt
Begriffe, diedazugehören
Die meisten Regeln ergeben erst neben den Regeln Sinn, mit denen sie zusammenwirken. Von diesen Einträgen hängt dieser ab.
Sanktionsprüfung
Der Abgleich von Kunden und Zahlungen mit Sanktionslisten, bevor Geld fließt. Er ist eine gesetzliche Pflicht des Zahlungsdienstleisters ebenso wie der Firma und liegt nicht in deren Ermessen.
KYC
Der Prozess, mit dem anhand von Ausweisdokumenten und ergänzenden Angaben bestätigt wird, wem ein Konto gehört. Er ist Pflicht, bevor Geld fließt, und der häufigste Grund für eine verzögerte erste Auszahlung.
AML
Die Kontrollen, mit denen eine Firma verhindert, dass ihre Dienste zur Verschiebung krimineller Erträge genutzt werden. In der Praxis sind das Identitätsprüfungen, die Überwachung ungewöhnlicher Muster und die Ablehnung unerklärlicher Zahlungen.
AGB
Der Vertrag zwischen Trader und Firma über Käufe, Kontoregeln, Auszahlungen und Kündigung. Er regelt alles, was die Marketingseiten zusammenfassen, und wo eine Seite und die AGB sich widersprechen, gelten die AGB.
VPS
Ein gemieteter, ständig laufender Server, auf dem Trading-Software dauerhaft betrieben wird. Er hält eine automatisierte Strategie auch bei Stromausfall, Verbindungsabbruch oder zugeklapptem Laptop am Laufen.
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