Branche, Recht und Betrieb
AML
Die Kontrollen, mit denen eine Firma verhindert, dass ihre Dienste zur Verschiebung krimineller Erträge genutzt werden. In der Praxis sind das Identitätsprüfungen, die Überwachung ungewöhnlicher Muster und die Ablehnung unerklärlicher Zahlungen.
Auch genannt: Anti-Money Laundering · Geldwäscheprävention · Geldwäschebekämpfung
Die GFN-Zahl
Die KYC- und AML-Prüfungen bei GFN helfen zu verifizieren, dass Konten echten einzelnen Tradern gehören, und helfen, Betrug, Identitätsmissbrauch, den Missbrauch von Mehrfachkonten und andere verbotene Aktivitäten zu verhindern.
Im Detail
AML,erklärt
AML-Pflichten sind der Grund, warum eine Auszahlung nicht einfach auf Wunsch an einen anderen Namen oder in ein anderes Land gehen kann. Die Prüfungen bestehen unabhängig davon, ob ein einzelner Trader etwas falsch macht.
Sie erklären auch die Kontrollen gegen Mehrfachkonten: Eine Person, die mehrere Identitäten nutzt, ist ein AML-Problem, bevor sie ein Problem der Handelsregeln ist.
Verwandt
Begriffe, diedazugehören
Die meisten Regeln ergeben erst neben den Regeln Sinn, mit denen sie zusammenwirken. Von diesen Einträgen hängt dieser ab.
KYC
Der Prozess, mit dem anhand von Ausweisdokumenten und ergänzenden Angaben bestätigt wird, wem ein Konto gehört. Er ist Pflicht, bevor Geld fließt, und der häufigste Grund für eine verzögerte erste Auszahlung.
Sanktionsprüfung
Der Abgleich von Kunden und Zahlungen mit Sanktionslisten, bevor Geld fließt. Er ist eine gesetzliche Pflicht des Zahlungsdienstleisters ebenso wie der Firma und liegt nicht in deren Ermessen.
Eingeschränkte Länder
Ein Land, das eine Firma aus rechtlichen, regulatorischen, sanktionsbedingten oder zahlungstechnischen Gründen nicht bedient. Beschränkungen können sich ändern und gelten dort, wo sich ein Trader tatsächlich aufhält, nicht dort, wo eine Adresse liegt.
Account-Sharing
Jemand anderen Ihr Konto handeln lassen oder ein Konto handeln, das jemand anderem gehört. Das untergräbt den Zweck einer Bewertung einer einzelnen Person und ist in der gesamten Branche ausnahmslos verboten.
Abgelehnte Auszahlung
Ein abgelehnter Auszahlungsantrag. Häufige Ursachen sind ein Regelverstoß vor der Freigabe der Auszahlung, eine unvollständige Identitätsprüfung, ein nicht passendes Empfängerkonto oder Trading, das gegen eine Verhaltensregel verstieß.
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