Branche, Recht und Betrieb
KYC
Der Prozess, mit dem anhand von Ausweisdokumenten und ergänzenden Angaben bestätigt wird, wem ein Konto gehört. Er ist Pflicht, bevor Geld fließt, und der häufigste Grund für eine verzögerte erste Auszahlung.
Auch genannt: Know Your Customer · Identitätsprüfung · KYC-Prüfung
Die GFN-Zahl
GFN kann eine Identitäts- und Compliance-Prüfung verlangen, bevor ein Funded Account ausgestellt und bevor eine Auszahlung bearbeitet wird. GFN-Konto, Identitätsprüfung und Auszahlungsdaten müssen alle zur selben Person gehören.
- Wann
- Bevor ein Funded Account ausgestellt wird und vor einer Auszahlung
- Was
- Gültiger Ausweis und Angaben, die Ihre Identität bestätigen
- Namensabgleich
- Konto, Ausweis und Auszahlungsdaten müssen übereinstimmen
Im Detail
KYC,erklärt
Wer die Verifizierung früh abschließt, beseitigt fast die gesamte vermeidbare Verzögerung bei einer Auszahlung, weil die Prüfungen zu dem Zeitpunkt stattfinden, an dem die Firma auszahlen will, nicht beim Kauf.
Die branchenweit einheitliche Regel lautet: Konto, verifizierte Identität und empfangendes Zahlungskonto müssen alle zur selben Person gehören. Es gibt keine Variante, die ein Dritter für Sie erfüllen kann.
Verwandt
Begriffe, diedazugehören
Die meisten Regeln ergeben erst neben den Regeln Sinn, mit denen sie zusammenwirken. Von diesen Einträgen hängt dieser ab.
AML
Die Kontrollen, mit denen eine Firma verhindert, dass ihre Dienste zur Verschiebung krimineller Erträge genutzt werden. In der Praxis sind das Identitätsprüfungen, die Überwachung ungewöhnlicher Muster und die Ablehnung unerklärlicher Zahlungen.
Abgelehnte Auszahlung
Ein abgelehnter Auszahlungsantrag. Häufige Ursachen sind ein Regelverstoß vor der Freigabe der Auszahlung, eine unvollständige Identitätsprüfung, ein nicht passendes Empfängerkonto oder Trading, das gegen eine Verhaltensregel verstieß.
Account-Sharing
Jemand anderen Ihr Konto handeln lassen oder ein Konto handeln, das jemand anderem gehört. Das untergräbt den Zweck einer Bewertung einer einzelnen Person und ist in der gesamten Branche ausnahmslos verboten.
Eingeschränkte Länder
Ein Land, das eine Firma aus rechtlichen, regulatorischen, sanktionsbedingten oder zahlungstechnischen Gründen nicht bedient. Beschränkungen können sich ändern und gelten dort, wo sich ein Trader tatsächlich aufhält, nicht dort, wo eine Adresse liegt.
Erste Auszahlung
Der früheste Termin, an dem ein Funded Account eine Auszahlung beantragen kann. Was die Uhr startet, unterscheidet sich je nach Firma - Kauf, Kontoausgabe oder erster Trade -, und diese Wahl verschiebt den Termin um Tage oder Wochen.
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