Branche, Recht und Betrieb
Sanktionsprüfung
Der Abgleich von Kunden und Zahlungen mit Sanktionslisten, bevor Geld fließt. Er ist eine gesetzliche Pflicht des Zahlungsdienstleisters ebenso wie der Firma und liegt nicht in deren Ermessen.
Auch genannt: Sanctions Screening · Sanktionslistenprüfung · Sanktionsscreening
Die GFN-Zahl
GFN-Auszahlungen laufen über einen Zahlungsdienstleister, und das empfangende Konto muss dem verifizierten GFN-Kontoinhaber gehören. Für bestimmte Rechtsordnungen können aus Compliance-Gründen Beschränkungen gelten.
Im Detail
Sanktionsprüfung,erklärt
Die Prüfung ist der Grund, warum eine ansonsten gewöhnliche Auszahlung zur Prüfung angehalten werden kann: Ein Namenstreffer auf einer Liste muss geklärt werden, bevor etwas fließt, unabhängig davon, ob es sich um dieselbe Person handelt.
Sie ist auch der Grund, warum die Identität hinter einer Auszahlung so wichtig ist. Eine Zahlung an Dritte lässt sich nicht sinnvoll prüfen, weil die bezahlte Person nicht die geprüfte ist.
Verwandt
Begriffe, diedazugehören
Die meisten Regeln ergeben erst neben den Regeln Sinn, mit denen sie zusammenwirken. Von diesen Einträgen hängt dieser ab.
AML
Die Kontrollen, mit denen eine Firma verhindert, dass ihre Dienste zur Verschiebung krimineller Erträge genutzt werden. In der Praxis sind das Identitätsprüfungen, die Überwachung ungewöhnlicher Muster und die Ablehnung unerklärlicher Zahlungen.
KYC
Der Prozess, mit dem anhand von Ausweisdokumenten und ergänzenden Angaben bestätigt wird, wem ein Konto gehört. Er ist Pflicht, bevor Geld fließt, und der häufigste Grund für eine verzögerte erste Auszahlung.
Eingeschränkte Länder
Ein Land, das eine Firma aus rechtlichen, regulatorischen, sanktionsbedingten oder zahlungstechnischen Gründen nicht bedient. Beschränkungen können sich ändern und gelten dort, wo sich ein Trader tatsächlich aufhält, nicht dort, wo eine Adresse liegt.
Auszahlungsmethode
Der Weg, auf dem eine Firma das Geld tatsächlich überweist: Banküberweisung, Auslandsüberweisung oder ein Zahlungsdienstleister mit mehreren Kanälen. Die Methode bestimmt Formalitäten, Gebühren und Dauer der Überweisung.
Abgelehnte Auszahlung
Ein abgelehnter Auszahlungsantrag. Häufige Ursachen sind ein Regelverstoß vor der Freigabe der Auszahlung, eine unvollständige Identitätsprüfung, ein nicht passendes Empfängerkonto oder Trading, das gegen eine Verhaltensregel verstieß.
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