Setor, jurídico e operações
Jurisdição restrita
Um país que a empresa não atende, por motivos legais, regulatórios, de sanções ou do provedor de pagamentos. As restrições podem mudar e valem para onde o trader realmente está, não para o que diz um endereço.
Também chamado de: Países restritos · Restricted jurisdiction
O número da GFN
A GFN pode restringir o acesso de certas jurisdições por motivos legais, regulatórios, de provedor de pagamentos ou de compliance, então a elegibilidade pode depender do seu país de residência. Uma restrição também pode ser introduzida depois que você já entrou.
Em detalhe
Jurisdição restrita,explicado
As restrições não são um julgamento sobre os traders de um país. Elas decorrem das regras sob as quais a empresa e seus provedores de pagamento operam, e podem mudar quando essas regras mudam.
Usar um endereço falso ou uma VPN para contornar uma restrição coloca a conta e qualquer lucro nela em risco, porque a divergência aparece na verificação - ou seja, no payout.
Relacionados
Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
Triagem de sanções
Checar clientes e pagamentos contra listas de sanções antes de qualquer pagamento. É uma obrigação legal do provedor de pagamentos tanto quanto da empresa, e não é discricionária.
KYC
O processo de confirmar quem é o titular de uma conta, com documentos de identidade e informações de apoio. É exigido antes de qualquer pagamento e é a causa mais comum de atraso no primeiro payout.
AML
Os controles que uma empresa mantém para impedir que seus serviços sejam usados para movimentar recursos de origem criminosa. Na prática, significa checagem de identidade, monitoramento de padrões incomuns e recusa de pagamentos sem explicação.
Termos de serviço
O contrato entre o trader e a empresa, cobrindo compras, regras da conta, payouts e encerramento. Ele rege tudo o que as páginas de marketing resumem, e quando uma página e os termos divergem, valem os termos.
VPS
Um servidor alugado e sempre ligado usado para rodar software de trading sem parar. Ele mantém uma estratégia automatizada funcionando durante uma queda de energia, uma conexão perdida ou um notebook fechado.
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