Setor, jurídico e operações
Triagem de sanções
Checar clientes e pagamentos contra listas de sanções antes de qualquer pagamento. É uma obrigação legal do provedor de pagamentos tanto quanto da empresa, e não é discricionária.
Também chamado de: Sanctions screening · Verificação de sanções
O número da GFN
Os payouts da GFN passam por um provedor de pagamentos e exigem que a conta de recebimento pertença ao titular verificado da conta GFN. Podem se aplicar restrições a certas jurisdições por motivos de compliance.
Em detalhe
Triagem de sanções,explicado
A triagem é o motivo de um payout comum poder parar para revisão: uma coincidência de nome numa lista precisa ser esclarecida antes de qualquer pagamento, seja ou não a mesma pessoa.
É também por isso que a identidade vinculada a um payout importa tanto. Um pagamento a terceiros não pode ser triado de forma significativa, porque quem recebe não é quem foi verificado.
Relacionados
Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
AML
Os controles que uma empresa mantém para impedir que seus serviços sejam usados para movimentar recursos de origem criminosa. Na prática, significa checagem de identidade, monitoramento de padrões incomuns e recusa de pagamentos sem explicação.
KYC
O processo de confirmar quem é o titular de uma conta, com documentos de identidade e informações de apoio. É exigido antes de qualquer pagamento e é a causa mais comum de atraso no primeiro payout.
Jurisdição restrita
Um país que a empresa não atende, por motivos legais, regulatórios, de sanções ou do provedor de pagamentos. As restrições podem mudar e valem para onde o trader realmente está, não para o que diz um endereço.
Método de payout
Como a mesa de fato envia o dinheiro: transferência bancária, wire ou um provedor de pagamentos com várias opções. O método define a papelada, as tarifas e quanto tempo a transferência leva.
Payout negado
Um pedido de payout recusado. As causas comuns são uma violação registrada antes da aprovação do payout, verificação de identidade incompleta, divergência na conta que recebe ou operações que quebraram uma regra de conduta.
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