Setor, jurídico e operações
KYC
O processo de confirmar quem é o titular de uma conta, com documentos de identidade e informações de apoio. É exigido antes de qualquer pagamento e é a causa mais comum de atraso no primeiro payout.
Também chamado de: Verificação de identidade · Know Your Customer · Conheça seu cliente
O número da GFN
A GFN pode exigir verificação de identidade e de compliance antes de emitir uma conta financiada e antes de processar um payout. A conta GFN, a verificação de identidade e os dados de pagamento precisam pertencer à mesma pessoa.
- Quando
- Antes de emitir uma conta financiada e antes de um payout
- O quê
- Documento de identificação válido e informações que confirmem a sua identidade
- Correspondência de nome
- Conta, documento e dados de pagamento precisam coincidir
Em detalhe
KYC,explicado
Concluir a verificação cedo elimina quase todo o atraso evitável de um payout, porque as checagens acontecem quando a empresa vai pagar, e não quando você compra.
A regra constante no setor é que a conta, a identidade verificada e a conta de recebimento precisam ser da mesma pessoa. Não existe versão disso que um terceiro possa cumprir por você.
Relacionados
Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
AML
Os controles que uma empresa mantém para impedir que seus serviços sejam usados para movimentar recursos de origem criminosa. Na prática, significa checagem de identidade, monitoramento de padrões incomuns e recusa de pagamentos sem explicação.
Payout negado
Um pedido de payout recusado. As causas comuns são uma violação registrada antes da aprovação do payout, verificação de identidade incompleta, divergência na conta que recebe ou operações que quebraram uma regra de conduta.
Compartilhamento de conta
Deixar outra pessoa operar a sua conta, ou operar uma conta que pertence a outra pessoa. Isso anula o propósito de uma avaliação individual e é proibido em todo o setor, sem exceção.
Jurisdição restrita
Um país que a empresa não atende, por motivos legais, regulatórios, de sanções ou do provedor de pagamentos. As restrições podem mudar e valem para onde o trader realmente está, não para o que diz um endereço.
Primeiro payout
A primeira data em que uma conta financiada pode pedir um pagamento. O que dispara a contagem varia entre mesas - compra, emissão da conta ou primeira operação - e essa escolha muda a data em dias ou semanas.
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