Setor, jurídico e operações
AML
Os controles que uma empresa mantém para impedir que seus serviços sejam usados para movimentar recursos de origem criminosa. Na prática, significa checagem de identidade, monitoramento de padrões incomuns e recusa de pagamentos sem explicação.
Também chamado de: Prevenção à lavagem de dinheiro · PLD · Anti-money laundering
O número da GFN
As checagens de KYC e AML da GFN ajudam a verificar que as contas pertencem a traders individuais reais e ajudam a prevenir fraude, uso indevido de identidade, abuso de contas duplicadas e outras atividades proibidas.
Em detalhe
AML,explicado
As obrigações de AML são o motivo de um payout não poder simplesmente ser enviado para outro nome ou outro país a pedido. As checagens existem independentemente de algum trader estar fazendo algo errado.
Elas também explicam os controles contra contas duplicadas: uma pessoa operando várias identidades é um problema de AML antes de ser um problema de regras de trading.
Relacionados
Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
KYC
O processo de confirmar quem é o titular de uma conta, com documentos de identidade e informações de apoio. É exigido antes de qualquer pagamento e é a causa mais comum de atraso no primeiro payout.
Triagem de sanções
Checar clientes e pagamentos contra listas de sanções antes de qualquer pagamento. É uma obrigação legal do provedor de pagamentos tanto quanto da empresa, e não é discricionária.
Jurisdição restrita
Um país que a empresa não atende, por motivos legais, regulatórios, de sanções ou do provedor de pagamentos. As restrições podem mudar e valem para onde o trader realmente está, não para o que diz um endereço.
Compartilhamento de conta
Deixar outra pessoa operar a sua conta, ou operar uma conta que pertence a outra pessoa. Isso anula o propósito de uma avaliação individual e é proibido em todo o setor, sem exceção.
Payout negado
Um pedido de payout recusado. As causas comuns são uma violação registrada antes da aprovação do payout, verificação de identidade incompleta, divergência na conta que recebe ou operações que quebraram uma regra de conduta.
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