Secteur, juridique et opérations
KYC
Le processus qui confirme qui détient un compte, à l'aide de pièces d'identité et d'informations complémentaires. Il est exigé avant tout versement, et c'est la cause la plus fréquente d'un premier payout retardé.
Aussi appelé : Vérification d'identité · Know Your Customer · Connaissance client
Le chiffre GFN
GFN peut exiger une vérification d'identité et de conformité avant l'émission d'un compte financé et avant le traitement d'un payout. Le compte GFN, la vérification d'identité et les coordonnées de payout doivent tous appartenir à la même personne.
- Quand
- Avant l'émission d'un compte financé, et avant un payout
- Quoi
- Une pièce d'identité valide et des informations confirmant votre identité
- Concordance des noms
- Le compte, la pièce d'identité et les coordonnées de payout doivent concorder
En détail
KYC,expliqué
Faire la vérification tôt supprime presque tout le délai évitable d'un payout, parce que les contrôles interviennent au moment où la société s'apprête à payer plutôt qu'au moment de l'achat.
La règle constante dans le secteur : le compte, l'identité vérifiée et le compte de réception du paiement doivent tous appartenir à la même personne. Aucune version de cette règle ne peut être satisfaite par un tiers à votre place.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
AML
Les contrôles qu'une société met en place pour empêcher que ses services servent à faire circuler des fonds d'origine criminelle. En pratique : vérifications d'identité, surveillance des schémas inhabituels et refus des paiements inexpliqués.
Refus de payout
Une demande de payout refusée. Les causes fréquentes : une violation enregistrée avant l'approbation, une vérification d'identité incomplète, un compte de réception non conforme, ou un trading contraire à une règle de conduite.
Partage de compte
Laisser quelqu'un d'autre trader votre compte, ou trader un compte appartenant à quelqu'un d'autre. Cela vide de son sens l'évaluation d'une personne, et c'est interdit partout dans le secteur, sans exception.
Juridiction restreinte
Un pays qu'une société ne sert pas, pour des raisons juridiques, réglementaires, de sanctions ou liées aux prestataires de paiement. Les restrictions peuvent changer, et elles s'appliquent au lieu où se trouve réellement le trader.
Premier payout
La première date à laquelle un compte financé peut demander un versement. Ce qui déclenche le compteur varie selon la firme - achat, émission du compte ou premier trade - et ce choix décale la date de plusieurs jours, voire semaines.
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