Secteur, juridique et opérations
AML
Les contrôles qu'une société met en place pour empêcher que ses services servent à faire circuler des fonds d'origine criminelle. En pratique : vérifications d'identité, surveillance des schémas inhabituels et refus des paiements inexpliqués.
Aussi appelé : LCB-FT · Lutte contre le blanchiment · Anti-money laundering
Le chiffre GFN
Les contrôles KYC et AML de GFN aident à vérifier que les comptes appartiennent à de véritables traders individuels et à prévenir la fraude, l'usurpation d'identité, l'abus de comptes multiples et les autres activités interdites.
En détail
AML,expliqué
Les obligations AML expliquent pourquoi un payout ne peut pas simplement être envoyé à un autre nom ou dans un autre pays sur demande. Les contrôles existent indépendamment du fait qu'un trader donné fasse quoi que ce soit de mal.
Elles expliquent aussi les contrôles de comptes en double : une personne qui utilise plusieurs identités pose un problème AML avant de poser un problème de règles de trading.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
KYC
Le processus qui confirme qui détient un compte, à l'aide de pièces d'identité et d'informations complémentaires. Il est exigé avant tout versement, et c'est la cause la plus fréquente d'un premier payout retardé.
Filtrage des sanctions
Vérifier les clients et les paiements au regard des listes de sanctions avant tout versement. C'est une obligation légale qui pèse autant sur le prestataire de paiement que sur la société, et elle n'est pas discrétionnaire.
Juridiction restreinte
Un pays qu'une société ne sert pas, pour des raisons juridiques, réglementaires, de sanctions ou liées aux prestataires de paiement. Les restrictions peuvent changer, et elles s'appliquent au lieu où se trouve réellement le trader.
Partage de compte
Laisser quelqu'un d'autre trader votre compte, ou trader un compte appartenant à quelqu'un d'autre. Cela vide de son sens l'évaluation d'une personne, et c'est interdit partout dans le secteur, sans exception.
Refus de payout
Une demande de payout refusée. Les causes fréquentes : une violation enregistrée avant l'approbation, une vérification d'identité incomplète, un compte de réception non conforme, ou un trading contraire à une règle de conduite.
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