Sector, legal y operaciones
KYC
El proceso que confirma quién es el titular de una cuenta, con documentos de identidad e información complementaria. Es obligatorio antes de que se mueva dinero y es la causa más habitual de un primer payout con retraso.
También llamado: Verificación de identidad · Know Your Customer · Conoce a tu cliente
La cifra de GFN
GFN puede exigir una verificación de identidad y de cumplimiento antes de emitir una cuenta fondeada y antes de procesar un payout. La cuenta de GFN, la verificación de identidad y los datos de pago deben pertenecer a la misma persona.
- Cuándo
- Antes de emitir una cuenta fondeada y antes de un payout
- Qué
- Un documento de identidad válido e información que confirme tu identidad
- Coincidencia de nombre
- La cuenta, el documento y los datos de pago deben coincidir
En detalle
KYC,explicado
Completar la verificación pronto elimina casi todo el retraso evitable de un payout, porque las comprobaciones se hacen cuando la empresa está a punto de pagar y no cuando compras.
La regla constante en todo el sector es que la cuenta, la identidad verificada y la cuenta que recibe el pago tienen que ser de la misma persona. No hay ninguna versión de esto que un tercero pueda cumplir en tu nombre.
Relacionados
Términos quevan de la mano
La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.
AML
Los controles que aplica una empresa para evitar que sus servicios se usen para mover fondos de origen delictivo. En la práctica son comprobaciones de identidad, vigilancia de patrones inusuales y el rechazo de pagos que no se pueden explicar.
Payout rechazado
Una solicitud de payout rechazada. Las causas habituales son un incumplimiento registrado antes de aprobar el payout, una verificación de identidad incompleta, un error en la cuenta receptora o un trading que rompió una regla de conducta.
Compartir la cuenta
Dejar que otra persona opere tu cuenta, u operar una cuenta que pertenece a otra persona. Anula el sentido de una evaluación individual y está prohibido en todo el sector sin excepción.
Jurisdicción restringida
Un país al que una empresa no presta servicio por motivos legales, regulatorios, de sanciones o de sus proveedores de pago. Las restricciones pueden cambiar, y se aplican a dónde está de verdad el trader, no a lo que diga una dirección.
Primer payout
La primera fecha en que una cuenta fondeada puede solicitar dinero. Lo que pone en marcha el reloj varía según la empresa (la compra, la emisión de la cuenta o la primera operación), y esa elección mueve la fecha días o semanas.
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