Sector, legal y operaciones
AML
Los controles que aplica una empresa para evitar que sus servicios se usen para mover fondos de origen delictivo. En la práctica son comprobaciones de identidad, vigilancia de patrones inusuales y el rechazo de pagos que no se pueden explicar.
También llamado: Prevención del blanqueo de capitales · Antilavado de dinero · Anti-money laundering
La cifra de GFN
Las comprobaciones de KYC y AML de GFN ayudan a verificar que las cuentas pertenecen a traders individuales reales y a prevenir el fraude, el uso indebido de identidades, el abuso de cuentas duplicadas y otras actividades prohibidas.
En detalle
AML,explicado
Las obligaciones AML son el motivo por el que un payout no se puede enviar sin más a otro nombre o a otro país cuando se pide. Las comprobaciones existen con independencia de que un trader concreto esté haciendo algo mal.
También explican los controles de cuentas duplicadas: que una persona maneje varias identidades es un problema de AML antes que un problema de reglas de trading.
Relacionados
Términos quevan de la mano
La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.
KYC
El proceso que confirma quién es el titular de una cuenta, con documentos de identidad e información complementaria. Es obligatorio antes de que se mueva dinero y es la causa más habitual de un primer payout con retraso.
Control de sanciones
Comprobar clientes y pagos contra las listas de sanciones antes de que se mueva dinero. Es una obligación legal tanto del proveedor de pagos como de la empresa, y no es discrecional.
Jurisdicción restringida
Un país al que una empresa no presta servicio por motivos legales, regulatorios, de sanciones o de sus proveedores de pago. Las restricciones pueden cambiar, y se aplican a dónde está de verdad el trader, no a lo que diga una dirección.
Compartir la cuenta
Dejar que otra persona opere tu cuenta, u operar una cuenta que pertenece a otra persona. Anula el sentido de una evaluación individual y está prohibido en todo el sector sin excepción.
Payout rechazado
Una solicitud de payout rechazada. Las causas habituales son un incumplimiento registrado antes de aprobar el payout, una verificación de identidad incompleta, un error en la cuenta receptora o un trading que rompió una regla de conducta.
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