Secteur, juridique et opérations
Filtrage des sanctions
Vérifier les clients et les paiements au regard des listes de sanctions avant tout versement. C'est une obligation légale qui pèse autant sur le prestataire de paiement que sur la société, et elle n'est pas discrétionnaire.
Aussi appelé : Sanctions screening · Contrôle des sanctions
Le chiffre GFN
Les payouts GFN passent par un prestataire de paiement et exigent que le compte de réception appartienne au titulaire vérifié du compte GFN. Des restrictions peuvent s'appliquer à certaines juridictions pour des raisons de conformité.
En détail
Filtrage des sanctions,expliqué
Le filtrage explique pourquoi un payout par ailleurs ordinaire peut être suspendu pour examen : une correspondance de nom sur une liste doit être levée avant tout versement, qu'il s'agisse ou non de la même personne.
C'est aussi pourquoi l'identité associée à un payout compte autant. Un paiement à un tiers ne peut pas être filtré de façon utile, parce que la personne payée n'est pas celle qui a été vérifiée.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
AML
Les contrôles qu'une société met en place pour empêcher que ses services servent à faire circuler des fonds d'origine criminelle. En pratique : vérifications d'identité, surveillance des schémas inhabituels et refus des paiements inexpliqués.
KYC
Le processus qui confirme qui détient un compte, à l'aide de pièces d'identité et d'informations complémentaires. Il est exigé avant tout versement, et c'est la cause la plus fréquente d'un premier payout retardé.
Juridiction restreinte
Un pays qu'une société ne sert pas, pour des raisons juridiques, réglementaires, de sanctions ou liées aux prestataires de paiement. Les restrictions peuvent changer, et elles s'appliquent au lieu où se trouve réellement le trader.
Méthode de payout
La manière dont une firme envoie concrètement l'argent : virement bancaire, virement international ou prestataire de paiement proposant plusieurs canaux. La méthode détermine les formalités, les frais et le délai du transfert.
Refus de payout
Une demande de payout refusée. Les causes fréquentes : une violation enregistrée avant l'approbation, une vérification d'identité incomplète, un compte de réception non conforme, ou un trading contraire à une règle de conduite.
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