Sector, legal y operaciones
Control de sanciones
Comprobar clientes y pagos contra las listas de sanciones antes de que se mueva dinero. Es una obligación legal tanto del proveedor de pagos como de la empresa, y no es discrecional.
También llamado: Sanctions screening · Screening de sanciones
La cifra de GFN
Los payouts de GFN se procesan a través de un proveedor de pagos y exigen que la cuenta receptora pertenezca al titular verificado de la cuenta de GFN. Pueden aplicarse restricciones a determinadas jurisdicciones por motivos de cumplimiento.
En detalle
Control de sanciones,explicado
El control es el motivo por el que un payout por lo demás normal puede detenerse para revisión: una coincidencia de nombre en una lista tiene que aclararse antes de que se mueva nada, resulte o no ser la misma persona.
También es la razón de que la identidad asociada a un payout importe tanto. Un pago a un tercero no se puede comprobar de forma útil, porque la persona que cobra no es la persona que se ha verificado.
Relacionados
Términos quevan de la mano
La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.
AML
Los controles que aplica una empresa para evitar que sus servicios se usen para mover fondos de origen delictivo. En la práctica son comprobaciones de identidad, vigilancia de patrones inusuales y el rechazo de pagos que no se pueden explicar.
KYC
El proceso que confirma quién es el titular de una cuenta, con documentos de identidad e información complementaria. Es obligatorio antes de que se mueva dinero y es la causa más habitual de un primer payout con retraso.
Jurisdicción restringida
Un país al que una empresa no presta servicio por motivos legales, regulatorios, de sanciones o de sus proveedores de pago. Las restricciones pueden cambiar, y se aplican a dónde está de verdad el trader, no a lo que diga una dirección.
Método de payout
Cómo envía realmente el dinero una empresa: transferencia bancaria, transferencia internacional o un proveedor de pagos que ofrece varias vías. El método determina el papeleo, las comisiones y lo que tarda la transferencia.
Payout rechazado
Una solicitud de payout rechazada. Las causas habituales son un incumplimiento registrado antes de aprobar el payout, una verificación de identidad incompleta, un error en la cuenta receptora o un trading que rompió una regla de conducta.
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