Settore, aspetti legali e operatività
KYC
Il processo con cui si conferma chi è il titolare di un conto, tramite documenti d'identità e informazioni di supporto. È richiesto prima di qualsiasi movimento di denaro ed è la causa più comune di un primo payout in ritardo.
Detto anche: Know Your Customer · Verifica dell'identità · Adeguata verifica
La cifra di GFN
GFN può richiedere la verifica dell'identità e di conformità prima dell'emissione di un conto finanziato e prima dell'elaborazione di un payout. Il conto GFN, la verifica dell'identità e i dati di payout devono appartenere tutti alla stessa persona.
- Quando
- Prima dell'emissione di un conto finanziato e prima di un payout
- Cosa
- Un documento d'identità valido e informazioni che confermano la tua identità
- Corrispondenza dei nomi
- Conto, documento e dati di payout devono coincidere
Nel dettaglio
KYC,spiegato
Completare la verifica per tempo elimina quasi tutto il ritardo evitabile da un payout, perché i controlli avvengono quando la società sta per pagare e non quando acquisti.
La regola costante in tutto il settore è che il conto, l'identità verificata e il conto di pagamento che riceve i fondi devono appartenere alla stessa persona. Non esiste un modo in cui un terzo possa soddisfarla al posto tuo.
Correlati
Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
AML
I controlli con cui una società impedisce che i suoi servizi vengano usati per trasferire proventi illeciti. In pratica significa verifiche dell'identità, monitoraggio di schemi insoliti e rifiuto dei pagamenti che non si possono spiegare.
Payout rifiutato
Una richiesta di payout respinta. Le cause comuni sono una violazione registrata prima dell'approvazione, una verifica dell'identità incompleta, dati del conto di destinazione non corrispondenti o un trading che ha violato una regola di condotta.
Condivisione dell'account
Lasciare che qualcun altro operi sul tuo conto, o operare su un conto che appartiene a qualcun altro. Vanifica lo scopo della valutazione di un individuo, ed è vietata in tutto il settore senza eccezioni.
Paesi esclusi
Un paese che una società non serve, per motivi legali, regolamentari, di sanzioni o legati ai fornitori di pagamento. Le restrizioni possono cambiare e riguardano il luogo in cui il trader si trova davvero, non quello che dice un indirizzo.
Primo payout
La prima data in cui un conto finanziato può richiedere un pagamento. Ciò che fa partire il conteggio varia da società a società (acquisto, emissione del conto o primo trade) e questa scelta sposta la data di giorni o settimane.
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Allocazione totale massima di $400,000