Settore, aspetti legali e operatività
AML
I controlli con cui una società impedisce che i suoi servizi vengano usati per trasferire proventi illeciti. In pratica significa verifiche dell'identità, monitoraggio di schemi insoliti e rifiuto dei pagamenti che non si possono spiegare.
Detto anche: Antiriciclaggio · Anti-money laundering
La cifra di GFN
I controlli KYC e AML di GFN aiutano a verificare che i conti appartengano a trader individuali reali e a prevenire frodi, uso improprio dell'identità, abuso di conti duplicati e altre attività vietate.
Nel dettaglio
AML,spiegato
Gli obblighi antiriciclaggio sono il motivo per cui un payout non può essere semplicemente inviato, su richiesta, a un nome diverso o in un paese diverso. I controlli esistono a prescindere dal fatto che un singolo trader stia facendo qualcosa di sbagliato.
Spiegano anche i controlli sui conti duplicati: una persona che gestisce più identità è un problema di antiriciclaggio prima ancora che di regole di trading.
Correlati
Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
KYC
Il processo con cui si conferma chi è il titolare di un conto, tramite documenti d'identità e informazioni di supporto. È richiesto prima di qualsiasi movimento di denaro ed è la causa più comune di un primo payout in ritardo.
Screening delle sanzioni
Il controllo di clienti e pagamenti rispetto alle liste delle sanzioni prima di qualsiasi movimento di denaro. È un obbligo di legge per il fornitore di pagamento quanto per la società, e non è discrezionale.
Paesi esclusi
Un paese che una società non serve, per motivi legali, regolamentari, di sanzioni o legati ai fornitori di pagamento. Le restrizioni possono cambiare e riguardano il luogo in cui il trader si trova davvero, non quello che dice un indirizzo.
Condivisione dell'account
Lasciare che qualcun altro operi sul tuo conto, o operare su un conto che appartiene a qualcun altro. Vanifica lo scopo della valutazione di un individuo, ed è vietata in tutto il settore senza eccezioni.
Payout rifiutato
Una richiesta di payout respinta. Le cause comuni sono una violazione registrata prima dell'approvazione, una verifica dell'identità incompleta, dati del conto di destinazione non corrispondenti o un trading che ha violato una regola di condotta.
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