Settore, aspetti legali e operatività
Screening delle sanzioni
Il controllo di clienti e pagamenti rispetto alle liste delle sanzioni prima di qualsiasi movimento di denaro. È un obbligo di legge per il fornitore di pagamento quanto per la società, e non è discrezionale.
Detto anche: Sanctions screening · Controllo sanzioni
La cifra di GFN
I payout GFN passano attraverso un fornitore di pagamento e richiedono che il conto che riceve i fondi appartenga al titolare verificato del conto GFN. Per motivi di conformità possono esserci restrizioni per alcune giurisdizioni.
Nel dettaglio
Screening delle sanzioni,spiegato
Lo screening è il motivo per cui un payout altrimenti ordinario può fermarsi per una verifica: una corrispondenza di nome in una lista va chiarita prima che si muova qualcosa, che si tratti o meno della stessa persona.
È anche il motivo per cui l'identità associata a un payout conta così tanto. Un pagamento a un terzo non può essere verificato in modo significativo, perché la persona pagata non è quella che è stata controllata.
Correlati
Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
AML
I controlli con cui una società impedisce che i suoi servizi vengano usati per trasferire proventi illeciti. In pratica significa verifiche dell'identità, monitoraggio di schemi insoliti e rifiuto dei pagamenti che non si possono spiegare.
KYC
Il processo con cui si conferma chi è il titolare di un conto, tramite documenti d'identità e informazioni di supporto. È richiesto prima di qualsiasi movimento di denaro ed è la causa più comune di un primo payout in ritardo.
Paesi esclusi
Un paese che una società non serve, per motivi legali, regolamentari, di sanzioni o legati ai fornitori di pagamento. Le restrizioni possono cambiare e riguardano il luogo in cui il trader si trova davvero, non quello che dice un indirizzo.
Metodo di payout
Il modo in cui una società invia effettivamente il denaro: bonifico, bonifico internazionale o un fornitore di pagamenti che offre più canali. Il metodo determina documenti, costi e tempi del trasferimento.
Payout rifiutato
Una richiesta di payout respinta. Le cause comuni sono una violazione registrata prima dell'approvazione, una verifica dell'identità incompleta, dati del conto di destinazione non corrispondenti o un trading che ha violato una regola di condotta.
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