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title: "Screening delle sanzioni: significato - Get Funded Now"
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last_modified: "2026-09-24"
publisher: "Get Funded Now (getfundednow.com)"
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disclosure: "All trading at Get Funded Now is simulated. 'Funded' means a simulated or virtual account; GFN is not a broker and does not hold client funds."
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Settore, aspetti legali e operatività

# Screening delle sanzioni

Il controllo di clienti e pagamenti rispetto alle liste delle sanzioni prima di qualsiasi movimento di denaro. È un obbligo di legge per il fornitore di pagamento quanto per la società, e non è discrezionale.

Detto anche: Sanctions screening · Controllo sanzioni

La cifra di GFN

I payout GFN passano attraverso un fornitore di pagamento e richiedono che il conto che riceve i fondi appartenga al titolare verificato del conto GFN. Per motivi di conformità possono esserci restrizioni per alcune giurisdizioni.

Nel dettaglio

## Screening delle sanzioni, spiegato

Lo screening è il motivo per cui un payout altrimenti ordinario può fermarsi per una verifica: una corrispondenza di nome in una lista va chiarita prima che si muova qualcosa, che si tratti o meno della stessa persona.

È anche il motivo per cui l'identità associata a un payout conta così tanto. Un pagamento a un terzo non può essere verificato in modo significativo, perché la persona pagata non è quella che è stata controllata.

[La regola completa →](https://getfundednow.com/it/rules/kyc-and-verification) · [Altro su settore, aspetti legali e operatività](https://getfundednow.com/it/glossary/category/industry)

Correlati

## Termini che vanno insieme

Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.

- [AML](https://getfundednow.com/it/glossary/aml) - I controlli con cui una società impedisce che i suoi servizi vengano usati per trasferire proventi illeciti. In pratica significa verifiche dell'identità, monitoraggio di schemi insoliti e rifiuto dei pagamenti che non si possono spiegare.
- [KYC](https://getfundednow.com/it/glossary/kyc) - Il processo con cui si conferma chi è il titolare di un conto, tramite documenti d'identità e informazioni di supporto. È richiesto prima di qualsiasi movimento di denaro ed è la causa più comune di un primo payout in ritardo.
- [Paesi esclusi](https://getfundednow.com/it/glossary/restricted-jurisdiction) - Un paese che una società non serve, per motivi legali, regolamentari, di sanzioni o legati ai fornitori di pagamento. Le restrizioni possono cambiare e riguardano il luogo in cui il trader si trova davvero, non quello che dice un indirizzo.
- [Metodo di payout](https://getfundednow.com/it/glossary/payout-method) - Il modo in cui una società invia effettivamente il denaro: bonifico, bonifico internazionale o un fornitore di pagamenti che offre più canali. Il metodo determina documenti, costi e tempi del trasferimento.
- [Payout rifiutato](https://getfundednow.com/it/glossary/payout-denial) - Una richiesta di payout respinta. Le cause comuni sono una violazione registrata prima dell'approvazione, una verifica dell'identità incompleta, dati del conto di destinazione non corrispondenti o un trading che ha violato una regola di condotta.

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Source: https://getfundednow.com/it/glossary/sanctions-screening
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