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title: "Control de sanciones: qué es y cifra de GFN - Get Funded Now"
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last_modified: "2026-09-24"
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disclosure: "All trading at Get Funded Now is simulated. 'Funded' means a simulated or virtual account; GFN is not a broker and does not hold client funds."
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Sector, legal y operaciones

# Control de sanciones

Comprobar clientes y pagos contra las listas de sanciones antes de que se mueva dinero. Es una obligación legal tanto del proveedor de pagos como de la empresa, y no es discrecional.

También llamado: Sanctions screening · Screening de sanciones

La cifra de GFN

Los payouts de GFN se procesan a través de un proveedor de pagos y exigen que la cuenta receptora pertenezca al titular verificado de la cuenta de GFN. Pueden aplicarse restricciones a determinadas jurisdicciones por motivos de cumplimiento.

En detalle

## Control de sanciones, explicado

El control es el motivo por el que un payout por lo demás normal puede detenerse para revisión: una coincidencia de nombre en una lista tiene que aclararse antes de que se mueva nada, resulte o no ser la misma persona.

También es la razón de que la identidad asociada a un payout importe tanto. Un pago a un tercero no se puede comprobar de forma útil, porque la persona que cobra no es la persona que se ha verificado.

[La regla completa →](https://getfundednow.com/es/rules/kyc-and-verification) · [Más sobre sector, legal y operaciones](https://getfundednow.com/es/glossary/category/industry)

Relacionados

## Términos que van de la mano

La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.

- [AML](https://getfundednow.com/es/glossary/aml) - Los controles que aplica una empresa para evitar que sus servicios se usen para mover fondos de origen delictivo. En la práctica son comprobaciones de identidad, vigilancia de patrones inusuales y el rechazo de pagos que no se pueden explicar.
- [KYC](https://getfundednow.com/es/glossary/kyc) - El proceso que confirma quién es el titular de una cuenta, con documentos de identidad e información complementaria. Es obligatorio antes de que se mueva dinero y es la causa más habitual de un primer payout con retraso.
- [Jurisdicción restringida](https://getfundednow.com/es/glossary/restricted-jurisdiction) - Un país al que una empresa no presta servicio por motivos legales, regulatorios, de sanciones o de sus proveedores de pago. Las restricciones pueden cambiar, y se aplican a dónde está de verdad el trader, no a lo que diga una dirección.
- [Método de payout](https://getfundednow.com/es/glossary/payout-method) - Cómo envía realmente el dinero una empresa: transferencia bancaria, transferencia internacional o un proveedor de pagos que ofrece varias vías. El método determina el papeleo, las comisiones y lo que tarda la transferencia.
- [Payout rechazado](https://getfundednow.com/es/glossary/payout-denial) - Una solicitud de payout rechazada. Las causas habituales son un incumplimiento registrado antes de aprobar el payout, una verificación de identidad incompleta, un error en la cuenta receptora o un trading que rompió una regla de conducta.

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Source: https://getfundednow.com/es/glossary/sanctions-screening
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